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汇丰因牵涉洗钱遭美国监管部门调查 雅仕网 2012年01月26日 来源：华尔街日报
汇 丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)周三证实，该公司正因牵涉洗钱而被美国参议院一个委员会调查。这是汇丰遭遇的最新一起官方调查。
汇丰控股表示，正如该公司在2011年11月9日的公告中披露的那样，此次调查是公司正与美国监管部门协商的数项监管和合规事宜中的一项。
汇丰控股的一位发言人表示，该公司一直在就数项事宜与相关官员（包括美国参议院下属常设调查委员会(U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations)）进行协商。并称，这些事宜的性质保密，公司在所有事宜方面都在予以配合。
参议院下属常设调查委员会的一位发言人不愿就此事置评。
美国汇丰(HSBC USA)曾在该公司2011年第三季度的业绩报告中披露了相关内容，这部分内容的标题为“反洗钱、银行保密法和其他合规事宜”。此内容所指的调查涉及汇丰的现钞业务和美元结算服务、该行对于美国海外资产管理办公室(Office of Foreign Assets Control)规定的合规情况，及某些客户对于美国报税规定的遵守情况。
Marietta Cauchi
汇丰因牵涉洗钱遭美国监管部门调查 雅仕网 2012年01月26日 来源：华尔街日报
汇 丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)周三证实，该公司正因牵涉洗钱而被美国参议院一个委员会调查。这是汇丰遭遇的最新一起官方调查。
汇丰控股表示，正如该公司在2011年11月9日的公告中披露的那样，此次调查是公司正与美国监管部门协商的数项监管和合规事宜中的一项。
汇丰控股的一位发言人表示，该公司一直在就数项事宜与相关官员（包括美国参议院下属常设调查委员会(U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations)）进行协商。并称，这些事宜的性质保密，公司在所有事宜方面都在予以配合。
参议院下属常设调查委员会的一位发言人不愿就此事置评。
美国汇丰(HSBC USA)曾在该公司2011年第三季度的业绩报告中披露了相关内容，这部分内容的标题为“反洗钱、银行保密法和其他合规事宜”。此内容所指的调查涉及汇丰的现钞业务和美元结算服务、该行对于美国海外资产管理办公室(Office of Foreign Assets Control)规定的合规情况，及某些客户对于美国报税规定的遵守情况。
Marietta Cauchi
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